二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》 同意徐林辭去公司副總裁、董事會(huì)秘書，邵仁志、姚媛辭去公司副總裁。 根據(jù)公司總裁祝瑞榮提名，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，董事會(huì)同意聘任姚永寬為公司聯(lián)席總裁，其不再擔(dān)任公司常務(wù)副總裁;聘任徐曉春為公司常務(wù) 副總裁，其不再擔(dān)任公司副總裁;聘任譙明亮、萬華為公司副總裁。根據(jù)公司董 事長(zhǎng)黃一新提名，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，董事會(huì)同意聘任唐睿為公司 董事會(huì)秘書，其不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。上述高級(jí)管理人員任職期限自本次 董事會(huì)會(huì)議決議之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。前述所涉聘任的高 級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果:9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事陳傳明、應(yīng)文祿、王翠敏發(fā)表如下獨(dú)立意見:
2、經(jīng)審閱上述人員的簡(jiǎn)歷等資料，我們認(rèn)為上述人員符合擔(dān)任公司高級(jí)管 理人員的任職資格，未發(fā)現(xiàn)其有法律、法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不適合擔(dān)任 公司高級(jí)管理人員的情形。
我們同意公司聘任上述高級(jí)管理人員。”
內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》和登載 于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/，以下簡(jiǎn)稱“上交所網(wǎng)站”)的 《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告》(公告編號(hào):臨 2021-014)及《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)秘書變更的公告》(公告 編號(hào):臨 2021-015)。
(二)審議通過《關(guān)于子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó) 中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》同意江蘇金恒信息科技股份有限公司根據(jù)其戰(zhàn)略發(fā)展需要，向全國(guó)中小企業(yè) 股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)終止掛牌。
表決結(jié)果:9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
內(nèi)容詳見公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上 交所網(wǎng)站的《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司 擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的公告》(公告編號(hào):臨 2021-016)。
(三)審議通過《關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分期權(quán)的議案》
同意公司注銷股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未行權(quán)的 股票期權(quán)共計(jì) 115 萬份。
根據(jù)公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)在實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的授權(quán)，本次注銷無 需提交股東大會(huì)審議。
票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《南京鋼鐵股份有限公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 (草案)》、《南京鋼鐵股份有限公司 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等的相 關(guān)規(guī)定，公司對(duì)部分激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì) 115 萬份 予以注銷，審議程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。
本次注銷的少數(shù)未行權(quán)的股票期權(quán)，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，我 們同意公司注銷上述已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)?！?/span>
內(nèi)容詳見公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上 交所網(wǎng)站的《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分期權(quán)的公 告》(公告編號(hào):臨 2021-017)。
特此公告
附件
南京鋼鐵股份有限公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
姚永寬先生:1967 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，研究 員級(jí)高級(jí)工程師。曾任南鋼煉鋼分廠連鑄車間副主任、主任，煉鋼廠廠長(zhǎng)助理、 副廠長(zhǎng)，中厚板卷廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，板材事業(yè)部總經(jīng)理，公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、 董事、常務(wù)副總裁?，F(xiàn)任公司董事、聯(lián)席總裁。
截至本公告出具日，姚永寬因股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃自主行權(quán)，持有公司股票 2,150,000 股。姚永寬與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中 國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐曉春先生:1971 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任 南鋼高線廠軋鋼車間主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，帶鋼廠 廠長(zhǎng)，線帶廠廠長(zhǎng)，特棒廠廠長(zhǎng)，特鋼事業(yè)部總經(jīng)理，公司總裁助理、副總裁。 現(xiàn)任公司常務(wù)副總裁。
截至本公告出具日，徐曉春因股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃自主行權(quán)，持有公司股票 300,000 股。徐曉春與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó) 證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
譙明亮先生:1977 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任 公司板材事業(yè)部研銷處副處長(zhǎng)、營(yíng)銷處副處長(zhǎng)、營(yíng)銷處處長(zhǎng)，板材事業(yè)部執(zhí)行總 經(jīng)理，公司總裁助理兼板材事業(yè)部總經(jīng)理、黨工委書記。現(xiàn)任公司副總裁兼板材 事業(yè)部總經(jīng)理。
截至本公告出具日，譙明亮不持有公司股票。譙明亮與公司控股股東及實(shí)際 控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所 懲戒。
截至本公告出具日，萬華不持有公司股票。萬華與公司控股股東及實(shí)際控制 人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲 戒。
唐睿先生:1981 年 5 月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，南京大學(xué) MBA 在讀，中級(jí)工程師。曾任南鋼棒材廠電修車間工程師、團(tuán)總支書記，南鋼 團(tuán)委委員，證券部證券事務(wù)室副主任、主任，證券部副部長(zhǎng)，公司證券事務(wù)代表。 現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書兼證券部部長(zhǎng)。
截至本公告出具日，唐睿因股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃自主行權(quán)，持有公司股票 168,000 股。唐睿與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證 監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
