2019年7月22日，公司第九屆董事會第二十二次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議： 

　　一、批準關(guān)于購買CCPP項目建設(shè)用地及相關(guān)資產(chǎn)的議案。 

　　二、批準關(guān)于購買重型H型鋼工程用地的議案。 

　　詳細情況，見本公司同日發(fā)布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：臨2019-022）。 

　　三、批準公司與寶鋼香港投資有限公司（“寶鋼港投”）發(fā)布聯(lián)合公告。 

　　茲提述公司發(fā)布的日期為2019年6月2日的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關(guān)于安徽省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會將向中國寶武鋼鐵集團有限公司無償劃轉(zhuǎn)馬鋼（集團）控股有限公司51%股權(quán)暨公司實際控制人變更的提示性公告》（公告編號：2019-013），除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。根據(jù)協(xié)議，安徽省國資委將向中國寶武無償劃轉(zhuǎn)其持有的馬鋼集團51%股權(quán)。本次劃轉(zhuǎn)完成后，中國寶武將通過馬鋼集團間接控制馬鋼股份45.54%的股份，公司實際控制人將由安徽省國資委變更為國務(wù)院國資委。除非獲授予豁免，本次劃轉(zhuǎn)將觸發(fā)中國寶武對本公司的要約收購義務(wù)。涉及尚待中國證監(jiān)會、香港證監(jiān)會豁免中國寶武的要約收購義務(wù)，能否獲得有關(guān)豁免尚存在不確定性。 

　　就中國寶武提交的公司H股豁免要約申請，香港證監(jiān)會收購和合并委員會于2019年7月22日公布最終裁決結(jié)果即轉(zhuǎn)讓完成后觸發(fā)的強制性全面要約的責(zé)任將不會獲得寬免。 

　　中國寶武擬通過其全資子公司寶鋼港投提出可能強制性有條件現(xiàn)金要約以收購本公司全部已發(fā)行H股（寶鋼港投及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外）（“本次H股要約”）。為此，根據(jù)香港《公司收購、合并及股份回購守則》（“《守則》”），本公司將與寶鋼港投就本次H股要約發(fā)布聯(lián)合公告。詳見本公司同日發(fā)布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關(guān)于中國寶武鋼鐵集團有限公司全資子公司寶鋼香港投資有限公司提出可能強制性有條件現(xiàn)金要約以收購本公司全部已發(fā)行H股的提示性公告》（公告編號：臨2019-023）。 

　　四、批準成立由公司獨立非執(zhí)行董事張春霞、朱少芳、王先柱及非執(zhí)行董事任天寶組成的董事會獨立委員會，以就本次H股要約是否公平合理及是否接納要約向相關(guān)股東提供意見并處理任何其他《守則》下應(yīng)由獨立委員會處理之一切事宜。 

　　五、授權(quán)公司董事長丁毅先生批準、制定、修改與本次H股要約收購相關(guān)的文件，包括（但不限于）公告、綜合文件，及聘任相關(guān)中介機構(gòu)并簽署相關(guān)協(xié)議。 

　　上述第一、二項議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事丁毅先生、錢海帆先生、任天寶先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決的結(jié)果均為：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。其他議案的表決結(jié)果均為：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。 

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2019年7月22日