4月27日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“新鋼股份”或“公司”）發(fā)布收購報告書摘要，對中國寶武重組新鋼集團一事進行了說明。而在此前一天，新鋼股份分別發(fā)布了有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)整合和組織機構(gòu)調(diào)整的公告。
中國寶武為何重組新鋼？
收購報告書提到，中國寶武對新鋼集團實施重組，江西國控將新鋼集團51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中國寶武。通過本次收購，中國寶武將直接持有新鋼集團51%的股權(quán)，并通過新鋼集團間接控制新鋼股份44.81%的股份，成為新鋼股份的間接控股股東。
本次收購是貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于促進我國鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，深入推進國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)能過剩行業(yè)兼并重組的重要舉措，滿足服務(wù)國家“長江經(jīng)濟帶”戰(zhàn)略、加強區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的客觀要求，是培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)集團的關(guān)鍵措施。
中國寶武與新鋼集團重組，一方面將帶動新鋼股份實現(xiàn)跨越式發(fā)展，壯大江西省國有經(jīng)濟，促進鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，助推江西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展；另一方面將推動中國寶武成為“全球鋼鐵業(yè)的引領(lǐng)者”，打造鋼鐵領(lǐng)域世界級的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)投資和資本運營平臺。
本次收購后，新鋼股份的直接控股股東為新鋼集團，間接控股股東為中國寶武，實際控制人為國務(wù)院國資委，其股權(quán)控制關(guān)系如下：
聚焦鋼鐵主業(yè)，新鋼股份進行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)整合
為進一步推進公司聚焦鋼鐵主業(yè)，集中資源重點發(fā)展鋼鐵材料業(yè)務(wù)，實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展目標，新鋼股份擬收購控股股東電爐產(chǎn)能及相關(guān)企業(yè)股權(quán)，同時對現(xiàn)有貿(mào)易、工程建設(shè)及檢維修等相關(guān)業(yè)務(wù)進行調(diào)整。
一、做強鋼鐵主業(yè)，公司擬收購控股股東電爐煉鋼產(chǎn)能及其控股的新旭特材相關(guān)股權(quán)。
雙碳、雙控背景下，為充分發(fā)揮控股股東現(xiàn)有合規(guī)電弧爐煉鋼產(chǎn)能效率，公司擬以現(xiàn)金方式收購公司控股股東新余鋼鐵集團有限公司擁有的經(jīng)國家認可的100 萬噸電弧爐煉鋼產(chǎn)能指標；以及控股股東持有的江西新旭特殊材料有限公司66.85%股權(quán)，吸收其在電弧爐煉鋼的技術(shù)積累和人才資源，更好發(fā)展鋼鐵主業(yè)。
二、聚焦鋼鐵主業(yè)，公司擬向控股股東轉(zhuǎn)讓下屬新鋼國貿(mào)公司等 4 家貿(mào)易公司，以及建設(shè)公司、機制公司股權(quán)。
?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)讓貿(mào)易類公司100%股權(quán)。公司擬按協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持新鋼國貿(mào)公司、北京貿(mào)易公司、南昌貿(mào)易公司、上海貿(mào)易公司等四家全資貿(mào)易子公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東新余鋼鐵集團有限公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，上述四家企業(yè)將不再從事新鋼股份的鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)。
?。ǘ┺D(zhuǎn)讓檢維修業(yè)務(wù)子公司100%股權(quán)。公司擬向控股股東轉(zhuǎn)讓下屬全資子公司建設(shè)公司、機制公司100%股權(quán)，進一步推進檢維修市場化進程。
三、為進一步優(yōu)化公司管理架構(gòu)，簡化管理，提高效率，擬由全資子公司江西新鋼環(huán)保科技有限公司對全資子公司新余新鋼資源綜合利用科技有限公司實施整體吸收合并，合并完成后，新鋼環(huán)保作為公司唯一的固體資源開發(fā)利用企業(yè)存續(xù)經(jīng)營，資源科技公司辦理注銷。本次吸收合并有助于公司高效利用資源，推進內(nèi)部產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進一步降本增效，增強核心競爭力。
整合內(nèi)部資源，新鋼股份優(yōu)化調(diào)整組織機構(gòu)
為進一步優(yōu)化整合內(nèi)部資源，全面提升公司管理水平和運營效率，新鋼股份對公司組織機構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整。具體調(diào)整如下：
一、增加“職能部門”分類
（一）將原有的采購中心、營銷中心、物流中心、技術(shù)中心、招標中心等由二級單位調(diào)整為職能部門，將原有的安全環(huán)保部等管理部門調(diào)整為職能部門，使其具有管理和業(yè)務(wù)雙重職能。
（二）將生產(chǎn)運行部更名為制造管理部，并進入“職能部門”序列。制造管理部負責生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)運行、庫存管理、固定資產(chǎn)管理、設(shè)備管理、能源管理、其他管理。
?。ㄈ┏闪?shù)智化部(數(shù)字中心），并進入“職能部門”序列。將技術(shù)中心信息部、自動化部職能整合，組建成立數(shù)智化部（數(shù)字中心），負責公司數(shù)字化與智能制造的策劃與推進工作。
二、整合完善管理部門
（一）將公司綜合部更名為公司辦公室。辦公室負責公司行政文秘、后勤管理、檔案管理、接待管理、公務(wù)用車管理、信訪和保密等工作。
?。ǘ┏闪⑷肆Y源部。整合優(yōu)化人事、組織、黨建力量，成立人力資源部，負責公司人事規(guī)劃配置、評價任用、薪酬福利、人才開發(fā)、培訓(xùn)管理、協(xié)力管理等工作，負責公司黨建、組織工作。
?。ㄈ⑹袌龉芾聿扛麨檫\營改善部（法務(wù)風控部）。運營改 善部（法務(wù)風控部）負責公司改革管理、績效管理、經(jīng)營管理、統(tǒng)計管理、法律事務(wù)、風控管理等工作。
?。ㄋ模⒇攧?wù)部更名為經(jīng)營財務(wù)部。經(jīng)營財務(wù)部負責成本管理、預(yù)算管理、資金管理、會計核算、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)管理、市場調(diào)研等財務(wù)管理工作。
?。ㄎ澹⒆C券部更名為資產(chǎn)運營部（董秘室）。資產(chǎn)運營部（董秘室）負責董事會辦公室、證券事務(wù)、投資合作、產(chǎn)權(quán)管理、地方協(xié)作等工作。
三、整合部分生產(chǎn)廠、部，實現(xiàn)大部制管理
公司將直屬生產(chǎn)單位中厚板廠、線棒材廠合并，成立軋鋼廠。此次調(diào)整后，公司本部組織機構(gòu)圖如下：
